隆华科技(300263) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第三条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。经证 券交易所批准，方可由其他人员担任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 的，期限尚未 ...