民德电子(300656) - 股东会议事规则（2025年8月）

深圳市民德电子科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市民德电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （ ...