民德电子(300656) - 独立董事工作制度（2025年8月）

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...