民德电子(300656) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规 定，承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 任职资格及主要职责 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备良好的个人品质和诚信记录，具有较强的沟通协调能力； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职 业 ...