*ST亚振(603389) - 亚振家居股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）

亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订草案) (本独立董事工作制度修订草案经 2025 年 8 月 26 日召开的亚振家居股 份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会 批准后生效） 2025 年 8 月 26 日 | | | 亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公 ...