*ST亚振(603389) - 亚振家居股份有限公司董事会议事规则（修订草案）

亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2025 年 8 月 26 日召开的亚振家居股 份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会 批准后生效） 2025 年 8 月 26 日 | | | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责，接受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任董秘办 负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其 处理日常事务。公司董事会下设战略委员会、审计 ...