富森美(002818) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《成都富森美家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重新修订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 成都富森美家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识； （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人 ...