上能电气(300827) - 分、子公司管理制度（2025年8月）

上能电气股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分、子公司 （以下简称"子公司"）的经营管理行为，规范公司内部运作机制，维护公司及 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围 的公司。其形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股超过 50％的控股子公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股未超 过 50％，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或者其他安 排能够对其实际控制的公司。 ...