上能电气(300827) - 战略委员会工作制度（2025年8月）

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 上 能 电 气 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为适应上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司 特设立战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，负责主持战 略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事 ...