上能电气(300827) - 对外投资管理制度（2025年8月）

上能电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，维护公 司及股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《上能电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： （一）符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》的规定； （二）符合公司发展战略和产业规划要求，投资项目具有先进性、合理性和 可行性； （三）有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有助于提高公司价值 和股东回报； 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益或套期保值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进 行的各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为： ...