东星医疗(301290) - 董事会议事规则（2025年8月）

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会议事 方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第三条 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...