广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科学性， 提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第3号——可持续发展报告编制》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 发展战略规划、重大投资决策和ESG相关事项进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立董事委员 ...