广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...