广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司董事会议事规则

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的人数为 3 人，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年，董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权： 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高 董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...