华斯股份(002494) - 华斯控股股份有限公司董事会议事规则-202508

华斯控股股份有限公司 董事会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华斯控股股份有限公司（以下简称公司）董事会议 事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 法规、规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业 人士，职工代表董事一人。设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 董事会在《公司章程》规定的职权范围以及股东会授权范围内行 使职权。 第六条 董 ...