华斯股份(002494) - 华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则-202508

第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条、为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规 定和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本细则。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）符合《公司章程》中高级管理人员任职要求； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操 守，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具备相应的专业胜任能力与从业经验； （五）取得交易所颁发的董 ...