兴齐眼药(300573) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及其他有关法律、法规规定、深圳证券交易所相关规则和《沈阳兴齐眼药股份有 限公司章程》>(以下简称"《公司章程》"）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司董 事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对董事会负责。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； ...