兴齐眼药(300573) - 董事会ESG委员会工作制度

沈阳兴齐眼药股份有限公司 ESG 委员会工作制度 第六条 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去 ESG 委员会职务，由董事会根据本工作制度的规定补足成员 人数。 1 第一章 总则 第一条 为完善沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立环境、社会及治理委员会（以下简称"ESG 委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并向 董事会汇报工作，主要负责公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展 及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工 作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会由三名董事组成，其成员由董事会选举产生。 第四条 ESG 委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 ...