恒进感应(838670) - 董事会战略决策委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.11 《修订<董事会战略决策委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本细则。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-096 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会战略决策委员会工作 细则 第六条 战略委 ...