美之高(834765) - 重大信息内部报告制度

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-075 深圳市美之高科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.32 制定《重大信息内部报告制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大信息内部报告工作，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交 ...