美之高(834765) - 信息披露暂缓、豁免管理制度

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-074 深圳市美之高科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.31 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...