新华网(603888) - 新华网股份有限公司董事会议事规则

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过 的各项决议，向股东会负责并报告工作。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、 高级管理人员等，期限未满的； 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 1 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...