新华网(603888) - 新华网股份有限公司董事会秘书工作制度

新华网股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会 秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 相关法律法规、证券交易所相关规定和《新华网股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事 会秘书分管的工作部门。董事会秘书是公司与证券交易所的 指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和 经验的自然人，其任职资格包括： （一）大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权 1 管理等履行职责所必需的工作经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，熟悉本行经营情况和行业知识，具有较强的公关能 ...