新华网(603888) - 新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度

新华网股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设， 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计委 员会的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《新华网股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制 度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委 员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 独立董事应及时获取公司运营情况等资料、与内 部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等 中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等。汇报及考察 均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事及审计委员会应在年审注册会计师进 场后加强与年审注册会计师的沟通。 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题。 公司应在年审注册会计师出具审计意见前，再次安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 1 过程中发现的问题。 独立董 ...