威高血净(603014) - 《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议事规则》

董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高 血液净化制品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第二章董事会组成 山东威高血液净化制品股份有限公司 事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无法推举出召集负责人的， 由董事抽签决定。每届董事会第一次会议应当于董事选举或改选后3日内召开。 第八条 董事长由公司董事担任，以公司全体董事过半数选举产生。 第三章董事会职权 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向 股东会负责并报告工作。 第四条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第五条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任 公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连 选连任，但独立董事连 ...