金石亚药(300434) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10：00 在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或网络方式发出。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 四川金石亚洲医药股份有限公司 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-031 第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）和《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-034）。 本议案已经公 ...