震裕科技(300953) - 董事会决议公告

宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-084 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》将 同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 董事会审计委员会 ...