新华网(603888) - 新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2025-043 新华网股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议通知 和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")和《新华网股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 同意《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过,审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公 司董事会审议。 表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的 ...