内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 8 月 26 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）同意《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》及其附件，即《股 ...