尔康制药(300267) - 董事会决议公告

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-022 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容 和格式符合相关文件的规定；2025 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违 反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司 2025 年半年度报告及其摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任王蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日 ...