木林森(002745) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-031 木林森股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第六届董事会第二 次会议于2025年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2025年8月15日以电子邮件和书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6 人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2025 年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告做出了保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...