翔腾新材(001373) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-042 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场与通讯结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 3 人：王健、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的 方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》真实反映了 本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...