弘亚数控(002833) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向 各位董事发出。 2、会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2 ...