奥海科技(002993) - 半年报董事会决议公告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-038 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、 备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日 ...