ST香雪(300147) - 董事会决议公告

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-040 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名， 实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出 席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一 ...