隆华科技(300263) - 董事会决议公告

| | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华、胡春明、 孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年半年度报告》全文及摘要 详见中国证监会 ...