中 鲁Ｂ(200992) - 半年报董事会决议公告

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十七次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内部控制审计机构， 全部审计费用人民币 45 万元，其中财务审计费用人民币 35 万 元，内部控制审计费用人民币 10 万元。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案 ...