联域股份(001326) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-036 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区 象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...