民德电子(300656) - 董事会决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方 ...