泰禾股份(301665) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-051 南通泰禾化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司2025年 第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求， 公司以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路365 号北区5座会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中，1人以通讯表决方式出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由半 数以上董事共同推举谢思勉先生召集并主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。 2、审议 ...