三维装备(831834) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-054 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告摘要》予以汇报，并提请各位董事审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048） 及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：20 ...