九鼎投资(600053) - 九鼎投资关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-052 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 取 消 监 事 会 并 修 订 《 公 司 章 程 》 等 治 理 制 度 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合 公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及规 范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司 ...