金石亚药(300434) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-037 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 ...