金石亚药(300434) - 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、 补选审计委员会委员的公告 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-035 四川金石亚洲医药股份有限公司 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事杨柳女士的书面辞职报告，因个人原因，杨柳女士申请辞去公司第 五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，上述职务原定任期至公司第五届 董事会届满之日止。杨柳女士辞任后，将继续担任公司战略业务拓展中心负责人。 截至本公告披露之日，杨柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨柳女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。在公 司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，杨柳女士将继续履行其作为董事 的相关职责。 二、关于选举职工代表董事的情况 为保障公司董事会的正常 ...