*ST亚振(603389) - 关于第五届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商 变更登记的议案 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-077 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规以及规范性文件的规定。 （二）关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...