益佰制药(600594) - 贵州益佰制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2025年第一次临时股东大会会议资料 1/87 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：《关于取消监事会的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 39 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 46 | | 议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 50 | | 议案六：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 54 | | 议案七：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案 | 55 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 57 | | 议案九：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 59 | | 议案十：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 61 | | 议案十一：《关于修 ...