百川股份(002455) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-060 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 ...