泰禾股份(301665) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-050 南通泰禾化工股份有限公司 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025年8月27日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月27日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室。 3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事亓轶群先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司 章程》的规定。 2、本次股东会未涉及变更前 ...