华东数控(002248) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-020 威海华东数控股份有限公司 3 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2025年8月27日召开的第七届董 事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行 修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公 司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事 会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的 规定不再适用。《公司章程》具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 为 ...