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南兴股份(002757) - 关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告
NXGFNXGF(SZ:002757)2025-08-27 12:35

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2025-031 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际治理情 况,南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管 理制度的议案》。同日,公司召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下: 一、《公司章程》修订情况 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"; 2、在"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控制人"的 内容; 3、在"第五章 董事会"增加"第五节 董事会专门委员会"的内容; | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...